Le "Nuove frontiere" della responsabilità degli enti

9:15 Registrazione dei partecipanti

9:45 Apertura dei lavori

10:00 I modelli organizzativi e il ruolo dell'organismo di vigilanza: orientamenti (e disorientamenti) applicativi.

10:30: Market abuse e responsabilità amministrativa ex D. LGS. 231/2001

11:00 Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231: obblighi di verifica e relative modalità di adempimento, approccio basato sul rischio, obblighi di segnalazione, ruolo e competenze dell'U.I.F.

11:30 Le disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 in rapporto alle nuove norme del D.Lgs. 231/2007, con specifico riguardo all'art. 52; rapporti e intersezioni tra organismo di vigilanza e compliance officer).

12:00 Coffee Break

12:15 Il programma GIANOS e la sua implementazione in ambito bancario: problematiche e prospettive della rilevazione del rischio in funzione antiriciclaggio.

12:45 L'organismo di vigilanza alla prova in un gruppo bancario di primaria importanza: profili problematici e nuove prospettive.

13.15 Pranzo ad inviti

14:30 La responsabilità degli enti per i reati inerenti alla sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) e i modelli organizzativi "certificati" (art. 30 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

15:00 La mutazione normativa del modello penal-preventivo in obbligatorio e pre-validato: dalle prescrizioni regolamentari per gli Emittenti S.T.A.R. al recente art. 30 del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

15:30 La nozione di profitto nel sistema della responsabilità amministrativa dell'ente giuridico.

16:00 Coffee Break

16:30 Gli (incerti) confini della responsabilità all'interno del gruppo di imprese.

17:00 Reati informatici e responsabilità degli enti.

17.30 Dibattito: interventi e discussione